Inhoudsopgave
Welke documenten zijn toegestaan om een nieuwe particuliere klant te identificeren?
In de Uitvoeringsregeling Wwft staan de documenten die daarvoor gebruikt kunnen worden: een geldig paspoort, legitimatiebewijs, ID-kaart, rijbewijs et cetera.
Wie identificeren Wwft?
Op grond van artikel 3 Wwft stelt de instelling het cliëntenonderzoek in staat om: de cliënt te identificeren. de identiteit van de cliënt te verifiëren. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
Wat is verificatie Wwft?
Bij het verifiëren van de identiteit gaat het om het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron controleert de instelling de juistheid van de door de cliënt opgegeven identiteit.
Welke gegevens doorstrepen op rijbewijs?
Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
- Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
- Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
- Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
- Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
Wie is client Wwft?
2.1 Uw cliënt De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen bij u koopt of te wel een transactie laat uitvoeren.
Wat is het verschil tussen een legitimatiebewijs en een identiteitsbewijs?
Identificatie heeft ten doel om vast te stellen wie iemand is. Het genusbegrip is identiteitsbewijs. Een legitimatiebewijs is het identiteitsbewijs dat limitatief wordt opgesomd in artikel 1als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld.
Hoe UBO identificeren?
Hoe kunt u een UBO identificeren? Wanneer u weet wie de belanghebbende van de onderneming is kunt u deze persoon identificeren. Wanneer een bedrijf een laag risico vormt dan volstaat het om de identiteit van de UBO te verifiëren en te vragen of zij een UBO-verklaring willen ondertekenen.
Wat is er nodig voor de identificatie van een rechtspersoon?
De in dit kader relevante gegevens zijn: Bij natuurlijke personen: geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en adresgegevens. Bij rechtspersonen: rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, vestigingsplaats, land van de statutaire zetel, en zo mogelijk registratienummer Kamer van Koophandel.
Waarom Wwft onderzoek?
Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. De Wwft schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert.
Wat valt onder de Wwft?
Voor wie geldt de Wwft? Aan de hand van het begrip ‘instelling’ wordt in artikel 1 van de Wwft opgesomd welke partijen onder deze wet vallen. Dat zijn onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen.