Inhoudsopgave
Hoe kan ik mijn geld witwassen?
Witwassen kan ingewikkelde vormen aannemen. Een crimineel kan via verschillende landen en bedrijven geld wegsluizen. Hij kan ook door valse facturen te gebruiken aan het criminele vermogen een schijnbaar legale status geven. Zo lijkt het geld niet uit criminaliteit afkomstig te zijn.
Hoe gaat witwassen in zijn werk?
Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden.
Wat levert witwassen op?
Witwassen is, kort gezegd, het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verkregen goederen. Bij illegaal verkregen goederen kan gedacht worden aan geld dat is verdiend met strafbare feiten. Dat kunnen allerlei strafbare feiten zijn: van de handel in verdovende middelen tot mensenhandel.
Waarom moet je geld witwassen?
Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het witgewassen worden.
Hoe kan je zwart geld wit maken?
Om zwart geld openlijk te kunnen gebruiken, wordt het eerst witgewassen. Een methode die gebruikt wordt om zwart geld wit te wassen, is te gaan gokken. Met het zwarte geld wordt bijvoorbeeld voor 50.000 euro aan fiches gekocht. Aan het eind van de avond wordt er weer voor 49.000 euro aan fiches ingewisseld.
Wat zijn de gevolgen van witwassen?
Op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro). Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie.
Wat voor invloed heeft witwassen op de economie?
De gevolgen van witwassen zijn groot voor de Nederlandse economie. Doordat de fraudeurs geen belastingen betalen over verdiend geld loopt de regering geld mis. Hierdoor kunnen ze minder geld uitgeven voor economische verbeteringen.
Wat zijn signalen van witwassen?
Witwassen geeft de crimineel mogelijkheden zijn illegale activiteiten voort te zetten en uit te breiden of in legale sectoren macht en aanzien te verwerven (sociale status). Ook kan het beeld ontstaan dat misdaad loont, met een aanzuigende werking op anderen als gevolg.
Is witwassen een misdrijf?
Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het witgewassen vermogen is vaak van een strafbaar feit afkomstig, zoals valsheid in geschrifte.
Wat doet de overheid aan witwassen?
Plan van aanpak bestrijding witwassen Op drie terreinen neemt de Rijksoverheid maatregelen: moeilijker maken voor criminelen om geld wit te wassen; weren van crimineel verkregen vermogen uit het financiële stelsel; versterking van opsporing en vervolging van criminelen.
Hoe kan je geld witwassen?
De eerste stap is ‘plaatsing’: het geld op een rekening zien te krijgen. Daarna komt de versluieringsfase: je stuurt het geld heen en weer tot niemand meer precies begrijpt waar het vandaan komt. En tot slot moet je ervoor zorgen dat het geld weer op jouw rekening komt te staan, op een manier die compleet legaal lijkt.
Waarheen met zwart geld?
“Zwart kapitaal werd én wordt vaak ondergebracht in het buitenland. Om dat te counteren, zijn er al verschillende fiscale regularisaties geweest. Concreet houdt dat in dat mensen hun zwart geld naar hier kunnen laten komen en het hier kunnen gebruiken. In ruil moeten ze een boete én de belastingen betalen.”