Inhoudsopgave
Wie is een PEP Wwft?
Politiek prominent personen Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft.
Is een leidraad bindend?
Deze leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen.
Wat is een PEP UBO?
Wat is een Politiek Prominent Persoon (PEP) Wanneer u iedereen heeft geïdentificeerd, dient u na te gaan of u te maken heeft met een politiek prominent persoon (PEP). Een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of tot minstens een jaar geleden heeft bekleed wordt gezien als PEP.
Wat is PEP lijst?
Onder PEP’s worden prominente personen verstaan die belangrijke publieke functies uitoefenen of vroeger hebben uitgeoefend. In de 4e EU-witwasrichtlijn is vastgelegd dat PEP’s alle personen met een publieke functie in binnen-en buitenland zijn.
Wie zijn er PEP?
Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.
Wat is de Sanctiewet 1977?
De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd.
Wat is een PEP AFM?
Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
Wat is een PEP lijst?
PEP- en sanctielijsten zijn hulpmiddelen voor banken en verzekeraars om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme sneller op te sporen. Op de PEP-lijsten staan politiek prominente personen die invloedrijke functies bekleden, alsmede hun familie en vrienden.