Inhoudsopgave
Wat zijn sanctielijsten?
Een sanctielijst is een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen.
Wat is een Sanctierisico?
Risico’s in het kader van de Wwft Instellingen treffen daarbij extra maatregelen in gevallen waarbij een hoger risico bestaat op witwassen of financiering van terrorisme. Een van de risico’s waar naar wordt gekeken is het geografisch risico, waar het sanctierisico onderdeel van uitmaakt.
Wat is Sanctiewetgeving?
In de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving legt het Ministerie van Financiën uit hoe personen, bedrijven en organisaties om moeten gaan met financiële sancties.
Wat is een Sanctiewet?
De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd.
Welke landen sancties?
De EU legt aan Venezuela en Myanmar onder andere een wapenembargo op. Ook zijn er sancties tegen specifieke personen. Denk hierbij aan financiële sancties en reis- en visumbeperkingen. Alle maatregelen tegen Venezuela en Myanmar zijn een reactie op schendingen van de mensenrechten in die landen.
Welke landen hebben sancties?
Wie legt internationale sancties op?
De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) leggen internationale sancties op. Dit doen ze tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen.
Wat is een zakelijke relatie WWFT?
Van een zakelijke relatie is in elk geval sprake in geval van doorlopende dienstverlening, maar ook indien de cliënt zich voor de tweede keer bij een aanbieder meldt om gebruik te maken van diensten. Aangenomen wordt dat wanneer de cliënt een account aanmaakt, er sprake is van een zakelijke relatie.
Wie valt onder de Sanctiewet?
De Sanctiewet geldt voor iedereen: de wet is van toepassing op iedereen die zich in Nederland bevindt, op alle Nederlandse (rechts)personen en Nederlanders buiten Nederland. Personen of organisaties die in verband worden gebracht met terrorisme kunnen op de nationale, de EU of de VN sanctielijst worden geplaatst.
Welke landen staan op de sanctielijst?
Internationale sancties worden opgelegd aan een land, organisatie of persoon….Over deze landen bieden wij uitgebreidere informatie:
- Sancties Rusland.
- Sancties Oekraïne.
- Sancties Iran.
- Sanctie China.