Inhoudsopgave
Heeft een maatschap een UBO?
Een maatschap, V.O.F. of C.V. (of vergelijke entiteiten, zoals een rederij) heeft als UBO de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft van meer dan 25% van de personenvennootschap of degene die de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen.
Wie moet UBO check doen?
Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.
Wie mag UBO opgave doen?
Wie mag UBO-opgave doen namens de organisatie? De personen die wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven namens je bv, nv, Europese nv of Europese cv, zijn ook tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders.
Wie mag UBO verklaring ondertekenen?
Laat de verklaring ondertekenen door de tekeningsbevoegde persoon/personen van de organisatie. is? Heeft de stichting of vereniging geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer? De handtekening van één van de bestuurders is voldoende.
Heeft een vof ook een UBO?
Een Vennootschap Onder Firma (VOF) bestaat uit minimaal 2 vennoten. Ook een VOF moet zijn ingeschreven in het UBO-register. De UBO is de vennoot die meer dan 25% belang houdt in de VOF. Er kunnen ook verschillende UBO’s zijn.
Kan een BV een UBO zijn?
De UBO is een natuurlijk persoon. De UBO van een BV is een natuurlijk persoon die: direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, het stemrecht of het eigendomsbelang heeft; op een andere manier feitelijke zeggenschap over de BV kan uitoefenen.
Waarom UBO check?
In het kader van de sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient uw verzekeraar daarom te checken of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU.