Inhoudsopgave
Wat doet KYC?
Know Your Customer (KYC) is een beleid dat financiële ondernemingen zoals banken en vermogensbeheerders gebruiken om te weten wie hun klanten zijn. Het KYC-beleid houdt in dat je als potentiële klant geïdentificeerd en vervolgens gescreend wordt op mogelijke risico’s voordat een instelling je accepteert.
Is KYC verplicht?
Niet alleen banken, maar alle financiële instellingen, zoals accountants, advocaten, financieel adviseurs en verzekeraars zijn verplicht een goed KYC/CDD-beleid te voeren. Daarnaast zijn ze verplicht een melding te doen bij de Belastingdienst wanneer ze iets vreemds constateren.
Waar staat CDD voor?
Customer Due Diligence (CDD) is voor financiële ondernemingen onmisbaar. Consumenten, bedrijven en andere stakeholders kunnen het vertrouwen in het bedrijf verliezen wanneer zij geen integer beleid voeren. Integer beleid begint bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving.
Waarom CDD onderzoek?
‘Due diligence’ betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het betekent dat we willen weten wie onze klanten zijn. Want als we hen goed kennen, kunnen we ze helpen hun ambities waar te maken. Maar ook ingrijpen als blijkt dat de bank wordt misbruikt voor witwassen, fraude of het financieren van terrorisme.
Wat is een KYC formulier?
Deze bedrijven dienen een KYC-check (ook wel Customer Due Diligence genoemd) te doen, zodat ze weten wie hun klanten precies zijn en of deze mogelijk een risico kunnen vormen voor integere bedrijfsvoering. Dit houdt in dat u een bedrijf uitgebreid identificeert voordat u een relatie aangaat.
Wat is KYC Remediation?
CDD/KYC remediation Dit kan gaan om zowel de strategische voorfase waarbij wij meedenken over de opzet en inrichting van een programma, als om de uiteindelijke uitvoering en implementatie.
Wat is KYC Rabobank?
KYC staat voor Know Your Customer, het vakgebied waarbinnen we grondige klantkennis vergaren met als doel een gezond, veilig en toekomstbestendig financieel stelsel. Binnen CDD analyseren we klantrelaties, bedrijfsstructuren en geldstromen en onderzoeken we signalen die mogelijk wijzen op financiële criminaliteit.
Wat is myeloide?
Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van acute leukemie. Leukemie is een ander woord voor bloedkanker. Een acute leukemie is een kwaadaardige en levensbedreigende beenmergziekte.
Wat is een due diligence?
Tijdens het due diligence-onderzoek wordt een onderneming of een persoon zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld omzetcijfers, vennootschapstructuur of mogelijke relaties met economische criminaliteit, zoals corruptie en belastingfraude.