Inhoudsopgave
Wat doet KYC analist?
Wat is Customer Due Diligence (CDD)? Weet wie je klanten zijn, of: know your client (KYC). Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen die leiden naar financieel-economische criminaliteit: het KYC-principe helpt je om de bank beter te beveiligen.
Wat is een customer due diligence?
Wat is CDD? Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC)- of ‘ken uw klant’-beginsel: wie is uw cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de klant een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt?
Waarom is CDD belangrijk?
Customer Due Diligence (CDD) is voor financiële ondernemingen onmisbaar. Consumenten, bedrijven en andere stakeholders kunnen het vertrouwen in het bedrijf verliezen wanneer zij geen integer beleid voeren. Integer beleid begint bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving.
Wat valt onder CDD?
CDD staat voor Customer Due Diligence. Bij Customer Due Diligence (CDD) draait alles om het kennen van klanten. Je doet hierbij bijvoorbeeld onderzoek naar fraude, als een soort van financieel rechercheur. Het is in deze rollen belangrijk dat jij als financieel professional weet wat er bij jouw klant speelt.
Waarom KYC analist worden?
KYC-maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat financiële organisaties zaken doen met kwaadwillende, criminele partijen. De screening is nodig om te weten met wie u precies zaken doet. Zo voorkomt u dat klanten: belasting ontduiken.
Wat verdient een KYC?
Het landelijk gemiddelde salaris voor een KYC Analyst in Nederland is € 2.980 per maand.
Wat is de kern van customer due diligence CDD?
Customer Due Diligence uitvoeren CDD is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als ‘know your customer’ of ‘ken uw klant’.
Waarom wil je CDD analist worden?
Indien banken of verzekeraars illegale geldstromen door hun organisatie laten stromen, lopen zij een enorm risico op vervolging door toezichthouders of reputatieschade als het in de media komt. Het is de CDD analist die onderzoekt of (potentiële) klanten op risicofactoren vormen voor de organisatie.
Wat is CDD Rabobank?
‘Due diligence’ betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het betekent dat we willen weten wie onze klanten zijn. Want als we hen goed kennen, kunnen we ze helpen hun ambities waar te maken.
Hoe word je KYC analist?
‘Je komt in aanmerking voor een juniorfunctie als KYC of CDD analist, als je net afgestudeerd bent van een hbo- of wo-opleiding in criminologie, rechten of finance, of als je een mbo-opleiding hebt gevolgd en hierna enkele jaren bancaire werkervaring hebt opgedaan,’ aldus Nick.
Hoe word je CDD analist?
Cdd analist worden Je kunt een opleiding volgen in de richting waar veel om gevraagd wordt bij grootbanken wanneer ze een cdd analist zoeken, Dat is vaak een HBO of WO in de richting van technische bedrijfskunde, information management of bedrijfseconomie. Je kunt ook beginnen met een traineeship tijdens je opleiding.