Inhoudsopgave
Wie identificeren Wwft?
Op grond van artikel 3 Wwft stelt de instelling het cliëntenonderzoek in staat om: de cliënt te identificeren. de identiteit van de cliënt te verifiëren. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
Waar is de Wwft op gebaseerd?
De Nederlandse WWFT is grotendeels gebaseerd op de aanbevelingen die de internationale Financial Action Task Force1 (FATF) heeft opgesteld, op de derde EU Witwasrichtlijn2 en op een EU uitvoeringsrichtlijn3 die nadere uitwerking geeft van de verschillende begrippen uit de derde Witwasrichtlijn.
Wat is er nodig voor de identificatie van een rechtspersoon?
De in dit kader relevante gegevens zijn: Bij natuurlijke personen: geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en adresgegevens. Bij rechtspersonen: rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, vestigingsplaats, land van de statutaire zetel, en zo mogelijk registratienummer Kamer van Koophandel.
Wat is een Correspondentrelatie?
Onder correspondentrelaties worden betrekkingen tussen instellingen onderling beschouwd die zijn aangegaan voor bijvoorbeeld diensten als contantenbeheer, geldovermakingen, transitrekeningen, valutawisseldiensten, en effectentransacties (artikel 1, eerste lid Wwft).
Welke werkzaamheden vallen onder de Wwft?
De Wwft is van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij: Page 4 Handleiding en Stappenplan Wwft voor advocaten versie september 2018 4 – het aan- of verkopen van registergoederen; – het beheren van geld.
Hoe identificeer je een UBO?
Hoe kunt u een UBO identificeren? Wanneer u weet wie de belanghebbende van de onderneming is kunt u deze persoon identificeren. Wanneer een bedrijf een laag risico vormt dan volstaat het om de identiteit van de UBO te verifiëren en te vragen of zij een UBO-verklaring willen ondertekenen.
Hoe identificeer je een rechtspersoon?
De identiteit van een Nederlandse rechtspersoon, vennootschap of vestiging wordt vastgesteld aan de hand van:
- een online-uittreksel van de Kamer van Koophandel dat wij zelf hebben opgevraagd;
- een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel; of.